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¿Demasiada confianza? Cuidado con los fraudes.

El sector empresarial necesita mejores sistemas de monitoreo para operaciones sospechosas, y contar con una línea de denuncia de irregularidades a fin de evitar casos como el de Oceanografía. Actualmente, el mayor error en muchas organizaciones es el exceso de confianza y la falta de prevención, alertó Nick Panes, director general para Operaciones de Control Risks México. Según cita la página CNNExpansión.

El grande consorcio dedicado a los servicios petroleros Oceanografía está ahora dentro del rádar de las autoridades, tras darse a conocer el informe de un presunto fraude contra Banamex por la supuesta falsificación de notas por cobrar. Según Gastón Pernalete Director General de Novell México a través de CNNExpansión, éste es uno de los tipos de fraudes que ocurren con mayor frecuencia dentro de las empresas, y que llega a ocurrir en un 7.6% de éstas. Éste tipo de estafa implica la falsificación de documentos financieros para lograr el aumento en las acciones, obtener financiación o mayores ventas.

¿Cómo protegernos?

Nick Panes, experto en investigación corporativa, indicó que al establecer relación con un proveedor, la empresa debe recurrir a medidas básicas como el análisis en base a quien será el responsable de tomar las decisiones del negocio, esto nos sirve como filtro para asegurar que se relaciona con las personas e intermediarios correctos, comentó.

Aclaró el también Especialista Certificado en anti lavado de dinero que las empresas constantemente sufren de excesos de confianza, lo que las hace vulnerables por la falta de operaciones anti fraude.

Un aspecto clave para evitar éstos tipos de estafas es la capacitación y la relación activa desde el dirigente hacia el personal para crearles conciencia y brindar conocimiento anti fraude.

Es además esencial como empresa una alta valoración en el proceso de selección de nuevo personal e historial de personal interno, aunado a una ley de “cero tolerancia” a cualquier tipo de fraudes y actos corruptos.